بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نماینده قانونی و تام‌الاختیار آنان دعوت می‌شود جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 که ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 در محل تهران، خیابان بهشتی نرسیده به تقاطع ولیعصر، پلاک 309، شرکت بیمه سینا شعبه شهید بهشتی برگزار می شود حضور بهم رسانند.
سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان می‌توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع با دردست داشتن مدارک مالکیت سهام و ارائه کارت ملی، وکالت‌نامه رسمی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت 8:30 همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع به آدرس فوق مراجعه نمایند.
دستورجلسه:
1. استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.
2. بررسی و تصویب صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.
3. تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی 1400.
4. تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
5. تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و پاداش اعضای هیئت مدیره.
6. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی 1399.
7. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره.
8. سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
با عنایت به ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها با حضور حداکثر 15 شخص حقیقی و حقوقی، لذا امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع جهت سهامداران محترم بصورت زنده از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس www.SinaInsurance.com فراهم شده است.
هیئت مدیره شرکت بیمه سینا (سهامی عام)
.jpg){kind=link}
